Главная » Предпринимателю » МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

На заседании правительства рассмотрят поправки в бюджет

На заседании правительства рассмотрят поправки в бюджет Вчера на совещании Владимира Путина с членами правительства ...

На заседании правительства обсудили помощь технопаркам

На заседании правительства обсудили помощь технопаркам Предполагаемый общий объем финансирования – 4,2 млрд руб. По ...

На временных рабочих местах надо проводить внеплановую спецоценку условий труда

На временных рабочих местах надо проводить внеплановую спецоценку условий труда Минтруд в письме от 7 ...

На возвращенный алкоголь — двойной акциз

На возвращенный алкоголь — двойной акциз Если покупатель вернул алкогольную продукцию, за которую уже был ...

На вино ввели госрегулирование цен

На вино ввели госрегулирование цен Постановлением Правительства РФ от 28 января 2015 г. №63 внесены ...

Мясо и зерно вырастут в цене

Мясо и зерно вырастут в цене Цены на продукты будут расти в ближайшее десятилетие, а ...

МЧС утвердило проверочные листы

МЧС утвердило проверочные листы МЧС приказом от 11.09.2017 N 376 (зарегистрирован Минюстом 22 декабря) утвердило ...

МЧС разъяснило, чем должны руководствоваться пожарники при проверке

МЧС разъяснило, чем должны руководствоваться пожарники при проверке МЧС России в связи с участившимися случаями ...

МЧС надо будет информировать о турпоходах в труднодоступные местности

МЧС надо будет информировать о турпоходах в труднодоступные местности Порядок будет распространяться, в том числе, ...

МФО

Микрофинансирование — один из способов получения bdquo;быстрых денег. Деятельность микрофинансовых организаций (МФО) регулируется Федеральным законом ...

МФО стали выдавать больше обеспеченных займов

МФО стали выдавать больше обеспеченных займов Микрофинансовые организации сократили объем выдачи потребительских займов и стали ...

МФО получили право не учитывать при резервировании часть реструктурированных займов

МФО получили право не учитывать при резервировании часть реструктурированных займов Микрофинансовые организации получили возможность не ...

МФО обсудили проблемы рынка

МФО обсудили проблемы рынка 31 марта 2016 года в столичном Центре международной торговли состоялся форум ...

МФО обсудили проблемы рынка микрофинансирования

МФО обсудили проблемы рынка микрофинансирования 22 октября 2015 года в Москве состоялся Микрофинансовый бизнес-форум, главное ...

МФО надо вступать в СРО

МФО надо вступать в СРО Вчера, 10 марта 2016 года Центробанк включил в единый реестр ...

МФО запретят работать с материнским капиталом

МФО запретят работать с материнским капиталом Вчера, 22 января 2015 года, на заседании Правительства РФ ...

Мусорную отрасль в Подмосковье возьмут на особый контроль

Мусорную отрасль в Подмосковье возьмут на особый контроль В Московской области создадут общественный наблюдательный совет ...

МУП на упрощенке, может ли муниципальное унитарное предприятие перейти на упрощенку

МУП на упрощенке Муниципальное унитарное предприятие (МУП) – коммерческая организация, имеющая право хозяйственного ведения на ...

МТПП

Банки | 11:27 15 мая 2015 10:35 2 марта 2012 8:45 18 апреля 2011 12:48 ...

МСФО хотят обновить

МСФО хотят обновить Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о применении международных стандартов финансовой ...

МСФО 38 нематериальные активы

Нематериальные активы – МСФО Стандарты МСФО IAS 38 Нематериальные активы регулируют правила учета тех НМА, ...

МСФО 23 затраты по займам

МСФО IAS 23 Затраты по займам Основным принципом МСФО 23 Затраты по займам (Приложение 14 ...

МСФО 18 Выручка

МСФО IAS 18 Выручка Международный стандарт МСФО 18 Выручка введен в действие приказом Минфина № ...

МСФО 17 Аренда

МСФО Аренда Стандарт МСФО 17 Аренда введен в действие приказом Минфина № 217н от 28.12.15 ...